В столице были закрыты более тридцати нелегальных валютных обменников
Полиция прекратила незаконную деятельность по обмену валюты свыше тридцати подпольных пунктов. По каждому факту открыто криминальное производство по статье «мошенничество». Сейчас полиция пытается выяснить, где находятся организаторы незаконной деятельности по совершению валютно – обменных операций, чтобы провести их задержание. Есть данные, что сеть таких обменных пунктов была создана организованными преступными группировками, в состав которых входят грузины и сирийцы.
Преступники располагали свои «левые» обменники в местах больших скоплений людей, например, возле железнодорожных вокзалов или на оживлённых автомагистралях. Все декорации обменных пунктов в точности имитировали настоящий обменный пункт валюты, поэтому клиенты, ничего не подозревая, смело обменивали свои деньги.
Но названия валютных пунктов, открытых мошенниками, были взяты от ранее существующих в реальности, но уже прекративших свою деятельность, финансовых организаций, например, «Инвесткомбанк», «Траверс Банк» и др. Каждый из таких «обменных пунктов» давал от полутора до трёх миллионов рублей прибыли в месяц.